Пресс-центр МВД резюмировал о ликвидации финансовой пирамиды, жертвой которой стало около 10 тысяч россиян. Эти граждане добровольно передали мошенникам порядка 400 млн руб. Среди основателей новой «пирамиды» правоохранители обнаружили бывших участников ранее нашумевшей МММ-2011.
Крупномасштабная операция по пресечению преступной деятельности социальной группы «Витязи» была проведена сотрудниками МВД при поддержке специалистов из Росфинмониторинга. Преступная группировка действовала по классической схеме многоуровневой финансовой пирамиды.
Новую пирамиду основал Дмитрий Мазанов и Дмитрий Кургин при помощи сообщников из мошеннического проекта МММ-2011. Компания действовала по строго выстроенной иерархической схеме: на высшем уровне учредители, далее шли подчиненные им региональные координаторы и последним «руководящим» звеном были администраторы в регионах. Учредители «промывали мозги» потенциальным клиентам через свой сайт и рекламные издания, где гарантировали гражданам возврат вложенных денег с большой процентной надбавкой.
Все вкладчики были убеждены, что инвестируют в какой-то высокодоходный финансовый проект. В действительности же этот «проект» не имел экономического смысла, а для выплаты процентов использовались деньги новых вкладчиков. Чтобы привлечь в мошенническую схему как можно больше людей, ее учредители арендовали офисы в разных городах России, где вербовщики проходили тренинги для максимально эффективной агитационной работы.
Вклады обманутых граждан переводились на личные счета организаторов. По такой схеме было накоплено более 400 млн руб., большая часть которых осела в карманах организаторов и активных участников преступной схемы. В период с 2012 по 2013 годы только учредители «пирамиды» обналичили 30 млн руб.
