СК МВД России сообщает о подозрениях в «нечистой» игре по отношению к Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, ранее возглавлявших «Банк Москвы». Следователи подозревают, что пользуясь своим положением банкиры «отмывали» доходы, полученные преступным путем.
Обоим подозреваемым выдвинули обвинения в мошенничестве еще в ноябре 2012 года. Тогда их заподозрили в организации незаконного кредитования оффшорных компаний. Следствие считает. Что в период с 2008 по 2011 годы бывшие руководители «Банка Москвы» перечислили с его корреспондентского счета 50 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре. При этом ни одна из уличенных в мошеннических действиях компания не вела какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Позже следователи установили, что все «однодневки» обслуживал кипрский банк.
В ходе расследования следователи установили факт легализации выведенных денег через аффилированные к ним компании, тоже зарегистрированные на Кипре. Следственные мероприятия позволили установить, что за все время таким путем экс-банкиры совершили незаконных финансовых операций на сумму в 623 млн руб.
По имеющимся сведениям, совершить это преступление бывшим руководителям помогали сотрудники в структурных подразделениях банка. В августе МВД даже отчиталось об активном продолжении расследования уголовного дела.
Сегодня экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и бывшего первого вице-президента Дмитрия Акулинина нет в России. Оба находятся в международном розыске. Следствие уже сегодня может предъявить им несколько эпизодов крупных хищений с использованием мошеннических схем.
В посредники мошенникам приписывают гендиректора «Премьер Эстейт», который якобы помог им перевести похищенные деньги на счета компании ИНТЕКО.
