Осведомленные с ситуацией источники сообщают о выявлении факта хищения более 20 млрд руб. в крупнейшем агрохолдинге России «Разгуляй». Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве. По данным МВД РФ, крупнейший национальный агрохолдинг России мог понести больший ущерб, если бы это мошенничество не раскрыли сейчас.
Название заподозренной в мошенничестве компании пока не указывается. В период с 2007 по 2010 годы высшие должностные лица этой компании заключали договора с фиктивными организациями на покупку земельных участков для сельхозпредприятий. Таким способом и было похищено более 20 млрд руб.
В рамках всех соглашений деньги переводились на счета фиктивных компаний, откуда их спокойно обналичивали преступники. Эта деятельность проходит по статье о мошенничестве.
Как сообщает РИА Новости, агрохолдинг «Разгуляй» объединяет три отраслевые направления – производство сахара, сельскохозяйственной продукции и зерновых. Также в его состав входят различные предприятия по взаимодействию с розничными сетями.
Под контролем «Разгуляя» находится более 400 000 гектаров земли, поэтому неудивительно, почему злоумышленники смогли проворачивать такие фиктивные сделки и оставаться незамеченными в течение четырех лет.
